Olesja Strukov

Olesja Strukov vanta oltre 15 anni di esperienza professionale nel settore della compliance presso importanti banche svizzere, sia di grandi dimensioni che private. È una comprovata esperta in materia di conformità normativa, prevenzione dei reati finanziari e gestione dei rischi aziendali e affianca gli istituti finanziari nell’attuazione di complessi requisiti normativi.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Senior Compliance Officer, Chief Compliance Officer ed Executive Director Compliance. È stata responsabile delle funzioni di compliance presso UBS, Bank Heritage, Bank Hapoalim e BNP Paribas e ha fornito consulenza a direzioni, consigli di amministrazione e unità di front office su questioni normative.

La sua esperienza comprende in particolare i settori dell’antiriciclaggio (AML), Know Your Customer (KYC), Enhanced Due Diligence (EDD), accettazione dei clienti, verifiche su PEP e soggetti ad alto rischio, monitoraggio della conformità, conformità in materia di criminalità finanziaria, gestione dei rischi aziendali e attuazione dei requisiti normativi nazionali e internazionali della FINMA.

Oltre alla sua pluriennale esperienza operativa, vanta comprovate competenze dirigenziali. Ha guidato team internazionali di compliance in Svizzera e in Lussemburgo, ha sviluppato ulteriormente standard di compliance e sistemi di controllo, è stata responsabile di progetti normativi e indagini speciali ed è stata membro di vari comitati di accettazione dei clienti, di rischio, di credito e di AML.

Grazie alla sua stretta collaborazione con i reparti Front Office, Legale, Rischi e Operazioni, coniuga i requisiti normativi con soluzioni pragmatiche ed economicamente sostenibili. Si concentra in particolare sull’ottimizzazione dei processi KYC e AML, sulla valutazione basata sul rischio di relazioni complesse con i clienti e sul rafforzamento di una cultura della compliance sostenibile.

Ha iniziato la sua carriera professionale in ambito giuridico come paralegale presso studi legali operanti a livello internazionale. A questa formazione giuridica si aggiungono un Diploma of Advanced Studies (DAS) in Compliance Management e una laurea con il titolo di lic. phil.

Grazie alla sua pluriennale esperienza, alla sua visione strategica e alla sua profonda comprensione degli sviluppi normativi, supporta gli istituti finanziari nell’attuazione efficiente dei requisiti di compliance e nella gestione sostenibile dei rischi normativi.